ЦБ хочет усложнить попадание в "черные списки" клиентов банков

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв - РИА Новости. ЦБ работает с Росфинмониторингом над смягчением критериев для включения предпринимателей в отказной список банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные, что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций", - сказала она на встрече руководства ЦБ РФ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

«

"Мы также с Росфинмониторингом корректируем подход к передаче информации об отказах кредитным организациям, с тем чтобы в "черные списки" попадали только операции с повышенным уровнем риска. По нашей оценке, объем такой передаваемой информации может сократиться существенно, и случаев автоматических отказов, только на основании наличия информации о компании в "черном списке", будет существенно меньше", - сообщила глава ЦБ.

"В-третьих, мы планируем в ближайшее время пересмотреть уже сформированные "черные списки", оставив в них только тех, кто совершал самые рискованные операции", - добавила Набиуллина.

Кроме того, в ноябре прошлого года ЦБ разработал механизм реабилитации клиентов банков, которым могло быть отказано в совершении операции или открытии счета в рамках закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По данным регулятора, банки РФ самостоятельно реабилитировали более 6,4 тысячи клиентов, которым неправомерно отказали в открытии счета или проведении операции, сообщали РИА Новости в пресс-службе регулятора в сентябре прошлого года.