Следствие настаивает, что братья Магомедовы вели бизнес вместе

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Следствие настаивает на том, что совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед вместе вели бизнес, взаимодействуя с помощью офшорных компаний, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

В среду суд рассматривает ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста братьям Магомедовым, а также главе входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову.

На каждом судебном заседании адвокаты Магомеда Магомедова настаивали на том, что их подзащитный не был причастен к деятельности компаний, входящих в группу "Сумма", а значит, незаконно считается обвиняемым. Сами братья также неоднократно заявляли в суде, что на протяжении нескольких лет вовсе друг с другом не разговаривали и не имели совместных дел, общение они возобновили лишь после ареста.

Тем не менее, следователь Николай Будило, обосновывая ходатайство о продлении обвиняемым меры пресечения, заявил, что братья постоянно взаимодействовали, но через офшорные компании и помощников.

"В распоряжении следствия есть документы, подтверждающие совместное ведение бизнеса двумя братьями через офшорные компании… Магомед Гаджиевич Магомедов скрывал, что имеет причастность к офшорным компаниям", - заявил Будило.

По его словам, помощники Магомеда Магомедова также неоднократно взаимодействовали с руководством компаний, входящих в группу "Сумма", кроме того, в интересах Магомедовых в США до сих пор продолжается переоформление связанных с ними офшорных компаний.

«

"Находящийся в США родственник обвиняемых, а именно Магомедовых, до сих пор действует в их интересах, продолжает деятельность по переоформлению офшорных компаний", — заявил Будило.

Братья Магомедовы были арестованы в конце марта прошлого года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.

Максидова обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. Следователь по делу 1 ноября рассказала про еще один эпизод, который вменяется Максидову — о хищении 300 миллионов рублей на строительстве автодороги "Чуйский тракт".

Следствие полагает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.