Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В США предъявили обвинения украинцу, обманувшему гонконгского бизнесмена

© AP Photo / Jeff BlakeСотрудник правоохранительных органов США
Сотрудник правоохранительных органов США
Сотрудник правоохранительных органов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Гонконгский бизнесмен лишился миллионных активов, собственной квартиры и машин Bentley и McLaren в результате действий мошенников с Украины, основной обвиняемый по делу задержан в США, говорится в обвинительном заключении.
Обвинение в сговоре с целью мошенничества предъявлено украинскому гражданину Валентину Белану, а также его бывшим сожительницам Нике Христич и Алене Чумаченко. По версии обвинения, за десять лет мошеннической схемы трое обвиняемых и их сообщники буквально обобрали неназванного состоятельного бизнесмена из Гонконга, заставив его продать активы. Сообщники Белана изображали министра украинского правительства, наследницу российского нефтяного бизнеса и другие персоны, чтобы убедить жертву инвестировать в недвижимость, шахты и нефтяной бизнес на Украине. Истории, которые рассказывали бизнесмену, включали смерть и многочисленные финансовые проблемы его мнимых партнеров и даже их "отравление радиацией".
Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Немецкие СМИ рассказали о масштабном налоговом мошенничестве на Украине
Белан был арестован в США в декабре 2018 года, местонахождение его предполагаемых сообщниц из документов дела неясно. Обосновывая юрисдикцию американского суда по данному делу, прокуроры сообщили, что часть мошеннической схемы осуществлялась на территории Южного судебного округа Нью-Йорка.

Фальшивый украинский министр

Белан познакомился с жертвой в 2008 году на Украине, где гонконгский бизнесмен искал возможности для инвестиций. В 2009 году он предложил бизнесмену купить футбольное поле и объекты недвижимости на Украине, тот согласился потратить на это 9 миллионов долларов США. Белан проводил все сделки и распоряжался деньгами жертвы, а в обмен посылал ей примерно 50 тысяч долларов в месяц. В конце 2013 года платежи прекратились, причем Белан требовал от бизнесмена дополнительные средства якобы на уплату налога на недвижимость.
В 2010 году Белан предложил жертве другой выгодный проект - инвестиции в украинские шахты по добыче редкоземельных металлов. В ходе очередного визита бизнесмена на Украину для него разыграли целое представление - на кортеже автомобилей отвезли в гостиницу, где представили "министру украинского правительства". Этот "министр" через Белана предложил жертве купить 85% доли в украинской шахте - остальные 15% должны были принадлежать дочери мнимого министра. Дальнейшие встречи проходили в Дубае и в Ницце. Бизнесмен был удивлен, что не мог найти "министра" в списке кабмина Украины, а также что "дочь министра" не говорила по-английски, хотя Белан утверждал, что она окончила Йельский университет в США. Однако Белану удалось убедить бизнесмена, что все в порядке - министр "секретный" и официально в правительство не входит. Белан также представил жертве второго "потенциального покупателя" шахты, чем в конечном счете убедил бизнесмена вложиться в проект. С 2011 по 2013 год бизнесмен перечислил на покупку несуществующей шахты и обеспечение ее работы 3,5 миллиона долларов.
Задержание. Архивное фото
В Крыму задержали обвиняемого в мошенничестве гражданина Украины

"Отравление радиацией"

В 2016 году Белан представил жертве Нику Христич, которую он отрекомендовал как помощницу "министра" и управляющую шахтой. На самом деле Христич была сотрудницей и любовницей Белана, говорится в обвинительном заключении. Очень скоро бизнесмену сообщили о болезни "министра" и представили некую женщину, которую отрекомендовали его "заместителем". Осенью 2017 года "министр" якобы скончался, а вымышленные шахты прекратили работу, на возобновление которой требовались дополнительные деньги. Чтобы спасти свои мнимые инвестиции, гонконгский бизнесмен был вынужден искать покупателя уже на собственную квартиру в Гонконге. Он продал ее за 2,3 миллиона долларов, причем Белан одолжил ему 600 тысяч долларов на досрочное погашение ипотеки. "Покупательницей" оказалась сестра обвиняемой Чумаченко. Таким образом, многомиллионные активы бизнесмена и его недвижимость оказались в распоряжении мошенников.
Осенью 2018 года, незадолго до ареста, Белан и "заместитель министра" встречались с жертвой в Нью-Йорке и требовали 2,5 миллиона долларов для выкупа "оставшейся доли в шахте". Бизнесмен пытался связаться с "управляющей шахтой" Никой Христич, чтобы выяснить подробности. Однако Белан заявил жертве, что Христич "отравилась радиацией" на шахте и теперь находится в карантине на военной базе как минимум до 2019 года. Бизнесмен поверил и этому.
Молоточек судьи. Архивное фото
Суд в США признал уроженца Украины виновным в мошенничествеКак заявил прокурор южного округа Прит Бхарара, 37-летний Михаил Землянский признается виновным в организации трех мошеннических схем. С 2007 года Землянский являлся лидером организации, проводившей подложные операции с автомобильными страховыми компаниями.

"Нефтяная наследница"

В 2014-2015 годах Белан убедил бизнесмена купить и вторую шахту, для этой цели тот согласился продать принадлежавшее ему здание в Гонконге за 13 миллионов долларов. "Покупателями" оказались мужчина и женщина, которых Белан представил как богатого российского бизнесмена и его наследницу. Деньги "покупатели" должны были посылать сразу Белану, а в доказательство осуществленных транзакций злоумышленник предоставил жертве фальшивые банковские документы и свою собственную фотографию в окружении пачек долларов.
Затем "нефтяная наследница из России" предложила бизнесмену вложиться в нефтяной бизнес. Для этого жертва перепродала свою офисную недвижимость за 9,5 миллионов долларов. Большая часть этих средств, а также дополнительно одолженные бизнесменом 2,5 миллиона долларов пошли "нефтяной наследнице", у которой неожиданно возникли "финансовые трудности". На самом деле деньги шли на счета в США сообщницы и сожительницы Белана Алены Чумаченко, которая затем переправляла их Белану, утверждает обвинение.
Бизнесмен из Гонконга продал ради "наследницы" даже принадлежавшие ему две дорогие машины Bentley и McLaren, за которыми Чумаченко ездила в Великобританию.
Наручники на судебном заседании. Архивное фото
Украина выдаст США подозреваемого в мошенничестве Халупского

Дело раскрылось из-за семейных проблем

Дело в результате раскрылось осенью 2018 года, говорится в документах суда. Оказалось, что у Белана и его сообщницы Алены Чумаченко было двое общих детей, которых Белан вывез на территорию США без согласия матери. Чумаченко подала в американский суд на Белана, требуя вернуть ей опеку над детьми. Пытаясь устроить проблемы бывшему возлюбленному, она наконец рассказала гонконгскому бизнесмену суть мошеннической схемы. В частности, бизнесмен узнал, что переводившиеся на покупку шахт деньги шли на счета Чумаченко и что его собственная квартира оказалась продана ее сестре.
Алена Чумаченко опасалась уголовного преследования и даже вернула жертве документы на собственность, касающиеся квартиры. Однако Чумаченко все равно обвинили в получении от жертвы миллионов долларов, которые она затем переводила Белану. Только в октябре 2017 года были осуществлены мошеннические транзакции с участием Чумаченко на 5,4 миллиона долларов, говорится в документах обвинения.
Всем обвиняемым в случае признания виновными грозит многолетнее тюремное заключение.
Логотип швейцарского банка Credit Suisse
В США трех экс-банкиров Credit Suisse обвинили в мошенничестве на $2 млрд
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала