Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Лондоне задержали иностранку, потратившую $20 миллионов в универмаге

БАКУ, 7 ноя — РИА Новости. Супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиру арестовали в Лондоне по обвинению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в Баку, знакомый с ситуацией.
Дмитрий Рыболовлев. Архивное фото
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако‍Прокуратура княжества вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.
Гаджиева стала первой иностранкой, против которой британские власти применили новый закон о борьбе с отмыванием денег. Как писали местные СМИ, ею заинтересовалось Национальное агентство по борьбе с преступностью, так как женщина потратила в лондонском универмаге Harrods 16 миллионов фунтов (20,7 миллиона долларов). Правоохранители арестовали принадлежащие Гаджиевой ювелирные изделия на 400 тысяч фунтов (523 тысячи долларов) в рамках проверки источников доходов. Кроме того, она должна объяснить, где взяла деньги на покупку в Лондоне недвижимости на 22 миллиона фунтов (28,5 миллиона долларов).
© REUTERS / Simon DawsonДом в Лондоне, принадлежащий Замире Гаджиевой
Дом в Лондоне, принадлежащий Замире Гаджиевой
По словам собеседника агентства, Гаджиевой предъявили обвинения в присвоении средств. Сейчас она находится в следственном изоляторе, но ее могут экстрадировать в Азербайджан.
Брат израильского миллиардера Льва Леваева Моше в Магистратском суде Ришон-ле-Циона, Израиль. 5 ноября 2018
В Израиле задержали сына и брата миллиардера Леваева по делу о контрабанде
"Гаджиеву могут выпустить под залог, если она внесет 500 тысяч фунтов стерлингов (654 тысячи долларов). Если ее выпустят под залог, она должна жить в своем доме в Лондоне, ей запретят покидать город, ежедневно она будет должна отмечаться в полиции", — сказал он.
Однако, как добавил источник, государственные прокуроры выступили против освобождения под залог, поэтому Гаджиева останется в СИЗО. Верховный суд рассмотрит ее апелляцию на арест 9 ноября.
В октябре 2016 года Бакинский суд признал Джахангира Гаджиева, бывшего главу Межбанка Азербайджана, виновным в финансовых махинациях и приговорил его к 15 годам лишения свободы. По данным следствия, 15 лет он возглавлял преступную группу, похитившую порядка 140 миллионов долларов. Деньги Гаджиев переводил на счета, открытые на его имя и на имена членов его семьи.
Оценить 534
Лучшие комментарии
Тарас Рязанцев7 ноября 2018, 03:01
"в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств.."
___
И это в стране подчистую ограбившей не одну колонию. Тайком вывозившую древние экспонаты из того же Египта..
Они бы сами сначала вернули все что стащили.
lana lanskaya7 ноября 2018, 05:55
Тарас Рязанцев, так это новая разновидность грабежа! Грабь награбленное! Круговорот воров и жуликов.
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала