Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Финляндии получили запрос Браудера об отмывании денег в банке Nordea

© AP Photo / Lehtikuva/Roni LehtiФинские полицейские. Архивное фото
Финские полицейские. Архивное фото

ХЕЛЬСИНКИ, 22 окт — РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии получила запрос от фонда Hermitage Capital Management о расследовании возможного отмывания денег банком Nordea, говорится в сообщении финского ведомства.

Британский полицейский. Архивное фото
В Британии свернули расследование по отмыванию денег из России
"Во второй половине дня ЦКП (Центральная криминальная полиция) получила запрос о расследовании от Hermitage Capital Management. На этом этапе комментариев больше нет", — говорится в сообщении.

Как пишет газета Helsingin Sanomat, речь идет о запросах основателя компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера (William Browder), направленных генеральному прокурору Финляндии Раие Тойвиайнен и исполняющему обязанности руководителя Центральной криминальной полиции Финляндии Теро Куренмаа о необходимости расследования участия банка Nordea в отмывании 234 миллионов долларов через 527 счетов, открытых в этом банке.

В банке сообщили, что сотрудничают с властями по всем подозрительным операциям. О чьих средствах конкретно идёт речь, не сообщается.

"Всякий раз, когда мы обнаруживаем подозрительные транзакции по счету, мы сообщаем властям, которые принимают решение о дальнейших расследованиях. Из-за юридических требований к банковской тайне мы не можем комментировать операции отдельных клиентов", — сообщает в своем заявлении Nordea.

Здание посольства РФ в Эстонии
"В чем скандал?". Эксперт о "российских деньгах" в эстонском Danske BankЧерез эстонский Danske Bank в 2013 году перевели $30 млрд из России и СНГ, пишет FT. В эфире радио Sputnik профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что в этих цифрах нет ничего скандального, и объяснил, почему.
В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что аудитор Сергей Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

Рекомендуем
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала