МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ессентуки) оставил в силе определение нижестоящего суда, который взыскал со структур европейского банковского холдинга HSBC — компании HSBC Management (Guernsey) Limited и московского "Эйч-эс-би-си Банка (РР)" — около 1,4 миллиарда рублей в пользу калмыцкого ООО "Дальняя степь".
Калмыцкая компания, как установил суд первой инстанции, была подконтрольна возглавляемому Уильямом Браудером фонду Hermitage Capital и использовалась, как считают российские следственные органы, для финансовых махинаций. Арбитраж Калмыкии 2 августа по требованию конкурсного управляющего "Дальней степи" Кирилла Ноготкова привлек HSBC Management (Guernsey) Limited и "Эйч-эс-би-си Банк" к субсидиарной ответственности по обязательствам калмыцкой компании.
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.
Российские следственные органы вменяют Браудеру и его бизнес-партнеру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. Уголовное дело в отношении двух фигурантов выделено из "большого дела", возбужденного еще в 2004 году. Расследование "нового" дела завершено, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и выводом за рубеж акций компании "Газпром", общий ущерб, по подсчетам МВД, составил 3,5 миллиарда рублей.
Арбитраж Калмыкии в деле о банкротстве "Дальней степи" установил, что она была одной из нескольких дочерних компаний фонда Hermitage, через которые производились инвестиции на территории России. В определении калмыцкого арбитража говорится, что "основная функция ООО "Дальняя степь" состояла в том, что общество должно было выступать в качестве средства, с помощью которого фонд Hermitage владел акциями ОАО "Газпром" и акциями других российских предприятий".
Суд первой инстанции признал контролирующих лиц "Дальней степи" — HSBC Management (Guernsey) Limited и "Эйч-эс-би-си Банк" — виновными в причинении компании убытков в размере 1,8 миллиарда рублей. В частности, суд установил, что банк произвел 14 операций по списанию денежных средств на данную сумму со счета "Дальней степи" по платежным поручениям, которые не были надлежащим образом оформлены. При этом компания не получила никакого встречного исполнения. Суд также указал, что на момент совершения банковских операций по выводу активов должника контролирующими лицами у него имелись неисполненные обязательства перед налоговым органом на сумму более 1 миллиарда рублей, а также другие обязательства.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд ранее по ходатайству "Эйч-эс-би-си Банка" приостановил исполнение определения нижестоящего суда о выплате долга до рассмотрения апелляции. Суд учел, что "Эйч-эс-би-си Банк" внес взысканную с ответчиков сумму на депозит суда в качестве встречного обеспечения возможных убытков истца, что является основанием для приостановления исполнения судебного акта. Апелляционный суд во вторник отклонил также жалобу "Дальней степи", поданную Ноготковым на определение первой инстанции.
