ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Анелик РУ"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Анелик РУ", говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято регулятором в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность. Также ЦБ РФ принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, в деятельности банка "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.

Как отмечает регулятор, банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

Руководство и собственники банка "Анелик РУ" не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 524-е место в банковской системе РФ.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>