Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Кабмин обсудит механизмы электронного взаимодействия на финансовом рынке

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Люди на фоне американского флага. Архивное фото
Эксперт: санкции против РФ ведут к тектоническому разлому между ЕС и США

Законопроектом закрепляется возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, для организаций, входящих в банковскую группу. Документом, в частности, предлагается установить, что при проведении упрощенной идентификации клиента – физлица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится.

В этих целях головная кредитная организация банковской группы будет разрабатывать и утверждать целевые правила внутреннего контроля группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также контролировать соблюдение этих правил. Такие правила должны определять, в том числе порядок обмена информацией.

Принятие законопроекта будет способствовать регулированию отношений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, считают в правительстве.

Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
СМИ: Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Российские рубли
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала