Рейтинг@Mail.ru
Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение миллиарда рублей - РИА Новости, 11.12.2019
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение миллиарда рублей

Читать ria.ru в
Дзен

ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более миллиарда рублей. В отношении Джабраилова заведено уголовное дело, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба МВД по Чечне.

Андрей Горьков. Архивное фото
Мосгорсуд отказался освободить топ-менеджера "Роснано" по делу о махинациях

"По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", отмечается в сообщении.

В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель чеченского Сбербанка — организатор незаконного создания фирм-однодневок. "Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", говорится в сообщении.

С использованием расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка, эти организации совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денег на общую сумму более миллиарда рублей, уточняют в МВД.

Молоток судьи. Архивное фото
В Тамбове вынесли приговор по делу о махинациях с автокредитами

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса России ("Незаконная банковская деятельность"). Следователи также подозревают Джабраилова в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка, Сбербанк пока "не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка".

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала