МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной обналичке россиянином 3,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным предварительного следствия, 36-летний Артур Коваленко вместе с соучастниками создал систему из подконтрольных лжепредприятий, которые под видом расчетов друг с другом выполняли незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денег. С мая 2010 года по январь 2016 года Коваленко обналичил более 3,1 миллиарда рублей, за что получил вознаграждение не менее 199 миллионов рублей.
Уголовное дело против Коваленко направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Он обвиняется по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
