Дело закрыто: Prevezon Holdings договорилась с властями США без суда

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Компания Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег, свидетельствует документ на сайте министерства юстиции США.

Суть соглашения

Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запланированы судебные разбирательства.

Адвокат, представляющий интересы компании, Фейт Гэй сообщила в интервью агентству Блумберг, что российский бизнесмен считает договоренность победой. "Это практически извинение со стороны правительства", — отметила она.

По словам адвоката, соглашение означает, что компания не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России, соглашение также отменит заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.

Позиции сторон по делу Prevezon Holdings

Дело Prevezon Holdings, которая принадлежит Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Компания обвиняется властями США в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый "Закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Следственный комитет России, в свою очередь, заявил, что была проведена проверка, утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям не соответствуют действительности.

В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006–2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем Денис Кацыв. В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings, чьим единственным владельцем является Кацыв.

Ранее адвокат Кацыва Наталья Весельницкая неоднократно заявляла, что его компания не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.

"Провокации идут постоянно"

При этом фонд Hermitage Capital утверждал со ссылкой на материалы дела "США против Превезон", что в феврале 2014 года в Риме якобы состоялась встреча специального агента ФБР США Пензы, Дениса Кацыва и его российского адвоката, после которой ФБР сообщило Минюсту США, что Кацывы заинтересованы во встрече для предоставления информации о российской преступности.

Петр Кацыв, который сейчас занимает должность вице-президента РЖД, позже опроверг сообщения о том, что он якобы пытался договориться о прекращении американского судопроизводства против кипрской компании, принадлежащей его сыну Денису Кацыву, в обмен на рассказ о российской преступности.

"Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы — это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы", — сказал Кацыв журналистам.

"Эти провокации идут постоянно, это уже не смешно", — добавил он.

Заочный арест Браудера

В феврале Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.

Браудеру, который заочно приговорен к девяти годам лишения свободы, вменяется организация уклонения от уплаты налогов, организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогово агента. По словам адвоката, обвинительное заключение насчитывает 120 листов, туда входит банкротство компании "Дальняя степь" и вывод акций "Газпрома" на 37,5 миллиона рублей.

Черкасов, уехавший из России в 2006 году, сейчас живет в Лондоне. Браудер является британским подданным, выдать его России Великобритания отказалась.