Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Дело закрыто: Prevezon Holdings договорилась с властями США без суда

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США. Архивное фото
Министерство юстиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Компания Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег, свидетельствует документ на сайте министерства юстиции США.

Суть соглашения

Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне. Архивное фото
Prevezon Holdings достигла досудебного решения по иску властей США
Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запланированы судебные разбирательства.

Адвокат, представляющий интересы компании, Фейт Гэй сообщила в интервью агентству Блумберг, что российский бизнесмен считает договоренность победой. "Это практически извинение со стороны правительства", — отметила она.

По словам адвоката, соглашение означает, что компания не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России, соглашение также отменит заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.

Позиции сторон по делу Prevezon Holdings

Международный финансист и инвестор, миллиардер Уильям Браудер. Архивное фото
Защита Кацыва: продвижению в США дела об отмывании денег мешает БраудерАдвокат Дениса Кацыва считает, что дело в отношении кипрского офшора ее клиента Prevezon Holdings никак не дойдет до суда в США из-за противодействия американского миллиардера Уильяма Браудера.
Дело Prevezon Holdings, которая принадлежит Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Компания обвиняется властями США в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый "Закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Следственный комитет России, в свою очередь, заявил, что была проведена проверка, утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям не соответствуют действительности.

Похороны юриста Сергея Магнитского. Архивное фото
"Дело Магнитского" и реакция на него в США и Европе
В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006–2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем Денис Кацыв. В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings, чьим единственным владельцем является Кацыв.

Ранее адвокат Кацыва Наталья Весельницкая неоднократно заявляла, что его компания не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.

"Провокации идут постоянно"

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер
Юрист: Браудер лоббировал "список Магнитского" для ухода от ответственностиБизнесмен пытается "скрыть следы своих налоговых преступлений, мошеннических манипуляций, хищений", считает Адвокат Наталья Весельницкая.
При этом фонд Hermitage Capital утверждал со ссылкой на материалы дела "США против Превезон", что в феврале 2014 года в Риме якобы состоялась встреча специального агента ФБР США Пензы, Дениса Кацыва и его российского адвоката, после которой ФБР сообщило Минюсту США, что Кацывы заинтересованы во встрече для предоставления информации о российской преступности.

Петр Кацыв, который сейчас занимает должность вице-президента РЖД, позже опроверг сообщения о том, что он якобы пытался договориться о прекращении американского судопроизводства против кипрской компании, принадлежащей его сыну Денису Кацыву, в обмен на рассказ о российской преступности.

"Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы — это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы", — сказал Кацыв журналистам.

"Эти провокации идут постоянно, это уже не смешно", — добавил он.

Заочный арест Браудера

В феврале Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.

Глава инвестфонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер
Талантливый мистер БраудерУильям Браудер сорвал предпремьерный показ в Европарламенте фильма Андрея Некрасова “Закон Магнитского. За кулисами”, утверждает режиссер ленты. В фильме Браудер впервые предстает перед западной аудиторией вовсе не как жертва Кремля. В том, почему он зря спровоцировал новый скандал, разбирался Евгений Попов.
Браудеру, который заочно приговорен к девяти годам лишения свободы, вменяется организация уклонения от уплаты налогов, организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогово агента. По словам адвоката, обвинительное заключение насчитывает 120 листов, туда входит банкротство компании "Дальняя степь" и вывод акций "Газпрома" на 37,5 миллиона рублей.

Черкасов, уехавший из России в 2006 году, сейчас живет в Лондоне. Браудер является британским подданным, выдать его России Великобритания отказалась.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТОСоздатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с РоссиейВ Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машиныПентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал ТайваняТрое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИРосавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнеромПожилой немец спас самолет от падения необычным способомПолиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦРоссийский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым ДжоАэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — МоскваПушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"В Турции предотвратили теракт на митинге с участием ЭрдоганаПушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 годаНа трассе в Казахстане загорелся грузовик с пиротехникойВ Иране прогремел взрыв из-за запуска ракеты системы ПВО, сообщили СМИНа Украине придумали "черный список Путина"Эрдоган отреагировал на многотысячный митинг оппозицииУмер экс-депутат Госдумы Борис МисникS7 отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенениемАмериканский офицер назвал козырь Путина в переговорах с США