Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СМИ сообщили о возбуждении дела о мошенничестве с кредитом банка "Открытие"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку "Открытие" нанесен ущерб более чем в 80 миллионов долларов (более пяти миллиардов рублей), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Вид Москвы с колокольни Ивана Великого. Архивное фото
Мошенники пообещали знакомому должность зампрефекта ЦАО Москвы за $3 млн

"В основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО "Номос-банк" (сейчас банк "Открытие") ЗАО "Негоциант", — сообщает издание.

По данным газеты, договор подписали в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов, деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве.

"Как говорится в материалах дела, по декабрь 2014 года банк перевел на счета заемщика более 80 миллионов долларов (свыше пяти миллиардов рублей по тогдашнему курсу Центробанка). Однако в 2015 году "Негоциант" неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров — ООО "Нордстрой" — часть займа в размере около 4 миллионов рублей. ООО обратилось в третейский суд", — уточняет "Коммерсант".

Банкоматы. Архивное фото
МВД закупит комплексы "Удовольствие" для поиска скиммеров и прослушки

Следствие считает, что процедуру упрощенного банкротства использовали, чтобы замаскировать хищение денег банка. По данным издания, "Негоциант" ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности. Как уточняется, согласно данным по расчетному счету этого ЗАО в банке "Открытие", только с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей, а в декабре 2015 года на его счет поступило более 100 миллионов рублей от ПАО МОЭСК.

Сообщается, что "Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги, а "Нордстрой" не взыскивал задолженность "при отсутствии объективных препятствий".

Оценить 69
Лучшие комментарии
Только жесточайшие наказания воров смогут ликвидировать массовость этого явления! Конфискация всего имущества осуждённых и их родственников, срок заключения - не менее 30 лет, неприменимость досрочного освобождения - только так!
oomolibog27 марта 2017, 08:28
Я только сейчас начинаю понимать смысл революции 1917 года
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала