Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

ЦБ РФ пресек использование "молдавской схемы" отмывания средств в 2014 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ со своей стороны пресек использование "молдавской схемы" отмывания средств в 2014 году; запросов по этому поводу от европейских финансовых регуляторов, а также руководства Молдавии не получал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Отмывание денег. Архивное фото
В Молдавии рассказали о деталях дела об "отмывании" $22 млрд из России
Ранее СМИ сообщали о предполагаемой схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которая действовала в 2011-2014 годах. При этом молдавские власти сетовали на нежелание российской стороны оказать содействие в расследовании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль осведомлен об обвинениях Молдавии, но не располагает информацией о ходе расследования.

"В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую "молдавскую" схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка… Практически у всех (у 19 банков — ред.) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций", — сообщил ЦБ РФ.

Московский Кремль. Архивное фото
В Кремле неизвестно о ходе дела об "отмывании" в Молдавии $22 млрд
В числе этих банков — Русский земельный банк, "Балтика", "Европейский экспресс", Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, "Западный", "Энергобизнес" и другие.

"К середине 2014 года использование "молдавской" схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк… Необходимо отметить, что легализация денег происходила не в российских банках, а в банках – конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков. Европейские финансовые регуляторы, а также руководство республики Молдова в Банк России по этому вопросу не обращались", — заявили в ЦБ.

Там напомнили, что в соответствии с законодательством Банк России не наделен полномочиями по проведению расследований. Такими функциями в финансовой сфере обладает Росфинмониторинг, а уголовными расследованиями занимаются правоохранительные органы.

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала