МОСКВА, 24 мар — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ со своей стороны пресек использование "молдавской схемы" отмывания средств в 2014 году; запросов по этому поводу от европейских финансовых регуляторов, а также руководства Молдавии не получал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую "молдавскую" схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка… Практически у всех (у 19 банков — ред.) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций", — сообщил ЦБ РФ.
"К середине 2014 года использование "молдавской" схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк… Необходимо отметить, что легализация денег происходила не в российских банках, а в банках – конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков. Европейские финансовые регуляторы, а также руководство республики Молдова в Банк России по этому вопросу не обращались", — заявили в ЦБ.
Там напомнили, что в соответствии с законодательством Банк России не наделен полномочиями по проведению расследований. Такими функциями в финансовой сфере обладает Росфинмониторинг, а уголовными расследованиями занимаются правоохранительные органы.
