Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СМИ узнали о новой схеме отмывания денег через судебных приставов

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости/Прайм. В России появилась новая схема отмывания денег; по оценкам Центробанка, с ее помощью мошенники вывели из страны около 16 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников банковского сектора.

Логотип Deutsche Bank в штаб-квартире компании во Франкфурте-на-Мане, Германия. Архивное фото
Deutsche Bank заплатит США штраф в $425 млн за вывод денег из России
Газета пишет, что речь, по сути, идет о модификации "молдавской" схемы отмывания средств с помощью судебных решений, благодаря чему в системе махинаций появилось новое звено — Федеральная служба судебных приставов. В рамках схемы два юрлица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Суть новой схемы такова: истцом является нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с этим требованием. Суды, как правило, принимают решение о взыскании денег со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в ФССП. Приставы списывают средства на свой счет, после чего перечисляют их в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.

По данным "Коммерсанта", всего суды рассмотрели подобных исков на сумму более 37 миллиардов рублей. При этом требования истцов составляют 0,4-6 миллиардов рублей.

Пока законно

Судопроизводство. Архивное фото
В Хабаровске главу стройтреста отправили в колонию за отмывание денегСуд признал гендиректора подмосковного "Треста трансстрой" Анжелу Шабанову виновной по статьям "мошенничество" и "легализация денежных средств".
"Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении…. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний", — рассказали газете в Центробанке.

В ведомстве пояснили, что должники, которые проходят ответчиками по искам, как правило, не ведут реальную деятельность, а по указанным адресам фирм не существует. Однако у судов нет ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга, пишет "Коммерсантъ".

Сингапур. Архивное фото
Обслуживающий британскую королеву банк Coutts оштрафован за отмывание денегВ Сингапуре один из старейших банков планеты Coutts был оштрафован на 1,6 миллионов долларов в связи с нарушениями, которые были выявлены в контексте расследования деятельности малайзийского фонда 1MDB.
ФССП также не в силах остановить преступников, поскольку приставы не оценивают судебные решения, а лишь исполняют их. Что касается банков, то они лишь следуют указаниям судебных приставов-исполнителей по переводу денег.

ЦБ планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций. В них будет содержаться инструкция о том, как определить "подозрительные" операции.

Популярные комментарии
Раз основная часть населения России живёт в нищете,то понятно,что власть ворует,придумывая разные схемы и принимает нужные для воровства законы.
3 февраля 2017, 09:07
Год существует) и за это время ничего не предпринято, зато сколько за этот год вышло идиотских законов) сразу становится очевидно чем на самом деле занимается власть
3 февраля 2017, 10:43
Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала