ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Решение по иску, поданному в США в отношении компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, может быть вынесено до июля 2017 года, сообщила РИА Новости российский адвокат предпринимателя Наталья Весельницкая.
Дело Prevezon Holdings, которая принадлежит гражданину России Денису Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Компания властями США обвиняется в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка.
Сроки и перспективы
"Я думаю, максимум в месяц мы уложимся. Если мы в мае начнем, в июне, в крайнем случае, полагаю, что к июлю мы должны выйти на решение", — полагает адвокат.
Весельницкая отметила, что ранее представители истца пытались затянуть рассмотрение, но теперь дело попало к "достаточно жесткому судье", который пресекает попытки "не допустить к процессу ответчиков".
"Они (истцы) только красиво декларируют, что "мы всех посадим, уничтожим, Манхэттен не место для преступников, и мы очистим его". Но только с того момента они ничего не сделали, чтобы начались слушания по существу этого дела. Все их действия говорят об обратном", — сказала Весельницкая, напомнив, что процесс тянется уже несколько лет.
История вопроса
Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, который скончался в московском СИЗО, что вызвало широкий резонанс. В России предприниматель был заочно осужден за неуплату налогов. Позднее в США был принят так называемый "Закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, аудитор Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО. Следственный комитет РФ заявил, что была проведена проверка, утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям не соответствуют действительности.
В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006–2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем — сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings.
Денис Кацыв — единственный владелец Martash Holdings. В Prevezon Holdings ему напрямую принадлежит 99%, 1% — у подконтрольной ему же компании IKR, согласно материалам дела. Там же говорится, что Prevezon Holdings — компания, управляющая инвестициями, и одни апартаменты приобретались в интересах некоего Леонида Петрова. Позднее эти апартаменты были проданы, а деньги находятся под управлением Prevezon Holdings.
Ранее адвокат Весельницкая неоднократно заявляла, что компания Кацыва не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.
