БРЮССЕЛЬ, 21 дек — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия (ЕК) предложила еще один набор законодательных инициатив по борьбе с финансированием терроризма, говорится в пресс-релизе ЕК.
"Еврокомиссия приняла пакет мер по усилению возможностей Евросоюза бороться с финансированием терроризма и организованной преступности", — говорится в сообщении.
В этом году это не первые предложения Еврокомиссии — 5 июля она предложила законопроект по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, речь шла, в том числе, об усилении контроля над оборотом виртуальных денег и большей доступности к информации о владельцах банковских счетов для подразделений финансовой разведки.
Теперь же речь идет, во-первых, о желании ЕК ввести общие минимальные правила, касающиеся определения уголовных правонарушений и санкций в области отмывания денег, которые упростят работу судебных и правоохранительных органов в рассмотрении сложных случаев отмывания.
Также планируется модернизировать правила по ввозу и вывозу наличных из Евросоюза, что должно дать таможенным органам больше возможностей действовать, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.
Последнее — предложения по единым правилам в странах ЕС, которые бы позволили одной стране союза замораживать или даже конфисковать подозрительные денежные средства в другой стране ЕС, отмечается в релизе.
