Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В США банк Intesa оштрафовали на $235 млн за обход санкций против Ирана

© AP Photo / Luca BrunoОфис банка Intesa Sanpaolo. Архивное фото
Офис банка Intesa Sanpaolo. Архивное фото
По версии следствия, банк использовал специальных сотрудников для "запутывания американского регулятора". В Intesa отвергли эти претензии и заявили, что сделки были "чистыми".

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Офис итальянского банка Intesa — Intesa Sanpaolo, кредитора сделки по Роснефти, оштрафовали в американском штате Нью-Йорк на 235 миллионов долларов за то, что через это отделение банк умышленно укрывал сделки перед американским регулятором, в частности, уходил от санкций, связанных с Ираном, говорится на сайте комиссии Управления финансовых услуг штата.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Закон о продлении санкций против Ирана вступил в силу без подписи ОбамыПрезидент США должен подписать или отклонить законопроект в течение 10 дней после его одобрения в Конгрессе. Обама не подписал документ в установленный срок, и он стал законом без подписи главы государства, что предусмотрено Конституцией США.

"Следствие обнаружило, что примерно в 2002- 2006 годах Intesa использовал непрозрачные методы и практику в более чем 2,7 тысячах расчетных операций на сумму более 11 миллиардов долларов от имени иранских клиентов и других лиц, вероятно, попадавших под экономические санкции США", — отмечается в сообщении.

По версии следствия, банк использовал специальных сотрудников для "запутывания американского регулятора".

В Intesa отвергли эти претензии и заявили, что сделки были "чистыми".

Итальянский банк Intesa Sanpaolo стал основным кредитором катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore в рамках сделки по покупке 19,5% акций "Роснефти", финансирование обеспечено покупаемыми ими акциями нефтяной компании, говорилось в сообщении "Роснефти" в преддверии сделки.

Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала