МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии Рената Шабанова и Александра Филояна, признав их виновными в незаконном обналичивании 23 миллиардов рублей через банк "Адмиралтейский", сообщила РИА Новости представитель суда.
"Суд признал Филояна и Шабанова виновными в инкриминируемом преступлении и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда", — сказала пресс-секретарь суда.
По версии следствия, в период с июля 2011 года до сентября 2015 года в результате незаконных банковских операций соучастниками через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытых в ООО КБ "Адмиралтейский", было обналичено более 23 миллиардов рублей, при этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 545 миллионов рублей.
Третий фигурант дела Муса Исраилов, по данным следствия, помог руководителям ООО КБ "Адмиралтейский" присвоить 210 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что дело против него направлено в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу.
ЦБ РФ отозвал лицензию у "Адмиралтейского", поскольку банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, банк не предоставлял достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, тем самым нарушая требования ЦБ по противодействию легализации преступных доходов.
