МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полиция нескольких европейских стран и США задержала 178 человек в ходе операции, направленной на борьбу с отмыванием денежных средств, сообщает полицейская служба Европейского союза (Европол).
Операция в отношении так называемых "лошадок" (mule — дословно "мул"), посредников преступных группировок или преступников при отмывании денежных средств, проводилась на прошлой неделе. Участие в ней принимали правоохранительные органы Болгарии, Хорватии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Великобритании, Украины и США.
В ходе операции представители правоохранительных органов установили 580 подозреваемых в оказании посреднических услуг для преступников при отмывании денег, 380 были опрошены. Общий ущерб от операций, рассматриваемых в рамках данного расследования, оценивается в 23 миллиона евро. Как отмечает Европол, 95% транзакций, произведенных предполагаемыми посредниками, связаны с киберпреступностью.
