На Украине появились новые фигуранты дела банка "Финансы и кредит"

Еще двух бывших руководителей ликвидированного банка "Финансы и кредит" подозревают в причастности к махинациям, в результате которых через оффшорные компании были присвоены 53 миллиона долларов.

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Национальная полиция совместно с Генеральной прокуратурой Украины подозревает еще двух бывших руководителей ликвидированного банка "Финансы и кредит" в причастности к махинациям, в результате которых из учреждения было незаконно выведено более 53 миллионов долларов, сообщило в среду МВД страны.

Ранее генпрокуратура Украины заявила, что правоохранители возбудили уголовное дело против бывшего руководства ликвидированного банка "Финансы и кредит" по факту присвоения около 53 миллионов долларов банка через офшорные компании. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение бывшему руководителю и его заместителю. Также арестован собственник офшорной компании, причастной к незаконной схеме.

"Оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно с департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины доказали причастность к махинациям еще двух участников преступной группы — бывшего руководства финучреждения", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, активы банка "Финансы и Кредит", которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию. Фигурантам дела, в случае доказательства их вины, грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Следствие по данному делу продолжается.

Нацбанк Украины в 2015 году отозвал лицензию и решил ликвидировать банк "Финансы и Кредит".