РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости, Иван Капустин. Отец и сын из Краснодара подозреваются в организации преступной схемы, по которой ими были незаконно переведены средства в иностранной валюте в эквиваленте более 12 миллионов рублей на счета контрагентов из Японии за купленную мототехнику, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.
Он добавил, что в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при декларировании ввезенной мототехники (мопедов, мотороллеров, мотоциклов, минитракторов, тракторов, сельскохозяйственных почворезов) в Новороссийскую таможню в течение 2015-2016 годов жителями Краснодара предоставлялись недостоверные сведения об их стоимости.
Как объяснил собеседник агентства, между участниками внешнеэкономической деятельности и контрагентами в Японии существовала договоренность о денежных переводах, осуществляемых для покрытия разницы стоимости товара, заявленной при таможенном оформлении (переведенной по паспорту сделки), и фактической его стоимостью через банковские учреждения от имени подставных лиц. По его словам, для покупки мототехники использовали подставных лиц, покупающих товар якобы для себя.
Организаторы схемы получали у лиц, от имени которых осуществлялись денежные переводы, соответствующие доверенности на представление их интересов в банках – за это подставные лица получали денежное вознаграждение. Как добавил Фарукшин, за год с небольшим на счета нерезидентов в Японии было совершено 79 платежей в долларах, при этом в каждом случае основанием и целью перевода было указано "Дарение".
По словам Фарукшина, таможенниками возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".
В отношении этих двух правонарушителей возбуждены 2 уголовных дела по 1 и 2 частям статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Им грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
