СТРАСБУРГ, 11 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Докладчик ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) по "панамскому досье" Стефан Шеннах предлагает странам Совета Европы рассмотреть возможности по усилению борьбы с незаконным отмыванием денег.
После публикации документов панамская прокуратура провела обыски в главном офисе Mossack Fonsecа. В здании нашли мешки с уничтоженными документами. Параллельно расследование проводил минфин США.
Как отметил Шеннах в представленном докладе, "панамское досье" демонстрирует, что борьба с налоговыми убежищами и установление фискальной прозрачности до сих пор имели лишь ограниченный эффект".
Докладчик ПАСЕ отмечает важность поиска "надлежащих средств для обеспечения технического соответствия уже существующим международным стандартам в области уклонения от уплаты налогов".
Шеннах предлагает странам-членам Совета Европы "рассмотреть вопрос о необходимости внесения поправок в законодательство, чтобы гармонизировать доступ к финансовой информации на достаточно ранних стадиях расследования преступных доходов".
Он также выступает за "создание центрального реестра бенефициарных владельцев всех компаний, фондов и трестов" и тесное сотрудничество в этом вопросе с Международным валютным фондом, ОЭСР и ООН.
Докладчик ПАСЕ предлагает также подумать над выделением "больших ресурсов для расследований на национальном уровне и повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников полиции, прокуроров и судей".
