КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Сотрудники налоговой милиции Киева пресекли деятельность центра по отмыванию денег с оборотом в 300 миллионов гривен (примерно 11,6 миллиона долларов), в ходе обысков изъяты оружие и 8 тысяч патронов, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют более 50 миллионов гривен ($1,9 млн)", — говорится в сообщении.
На основании постановлений суда проведены 12 санкционированных обысков по адресам расположения офисных помещений, месту жительства и в автомобиле фигурантов производства.
Схема "отмывания" средств заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции инвестиционные сертификаты) на расчетные счета фиктивных предприятий. Затем эти средства обналичивались.
