МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Члены организованной группы, незаконно обналичившие более 23 миллиардов рублей через разорившийся банк "Адмиралтейский", пойдут под суд в Москве, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.
"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рената Шабанова и Александра Филояна. Они обвиняются по статье "Незаконная банковская деятельность"", — говорится в релизе.
По версии следствия, компаньоны занимались незаконной банковской деятельностью, обналичивали и перевозили крупные суммы. С июля 2011 года до сентября 2015 года через счета фиктивных и подконтрольных фирм, открытые в КБ "Адмиралтейский", было обналичено более 23 миллиардов рублей.
При этом сообщники в виде комиссии получили более 545 миллионов рублей, подсчитало следствие.
Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении сообщников Шабанова и Филояна продолжается следственным департаментом МВД России.
ЦБ РФ отозвал лицензию у "Адмиралтейского", поскольку банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, банк не предоставлял достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, тем самым нарушая требования ЦБ по противодействию легализации преступных доходов.
