МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Московская полиция пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями – выводом со счетов и обналичиванием денежные средства для организаций и индивидуальных предпринимателей за вознаграждение, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным полиции, доход подозреваемых от противоправной деятельности превысил 47 миллионов рублей. В МВД не уточняют общий объем средств, который могли вывести со счетов подпольные банкиры, однако источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что "ставка" этой преступной группы составляла в среднем 6,5%, а всего через их руки прошло не менее 730 миллионов рублей.
"В результате проведенной спецоперации задержаны девять подозреваемых. Проведено 24 обыска на территории города Москвы и Московской области, в ходе которых изъято более 100 печатей юридических лиц, а также денежные средства в сумме более 12 миллионов рублей, 130 тысяч долларов и 70 тысяч евро", — рассказала Волк.
По ее словам, в группу входили жители Северо-Кавказского федерального округа, при задержании некоторые из них оказались вооружены травматическим оружием.
"Злоумышленники тщательно маскировали свою противоправную деятельность. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению иных участников группы. Возбуждено уголовное дело по статье… "Незаконная банковская деятельность", — рассказала Волк.
Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
