Рейтинг@Mail.ru
В Москве полиция закрыла подпольный банк, обналичивший более 500 млн рублей - РИА Новости, 03.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Москве полиция закрыла подпольный банк, обналичивший более 500 млн рублей

© Fotolia / SemAПачка денег. Архивное фото
Пачка денег. Архивное фото
Читать ria.ru в
Семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Московская полиция пресекла деятельность группы, которая занималась организацией незаконной банковской деятельности: обналичивала деньги предпринимателей, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным МВД, злоумышленники обналичили свыше 500 миллионов рублей, при этом себе они оставляли 6,5% от суммы каждого перевода.

"Следователи ГУМВД Москвы совместно с сотрудниками службы экономической безопасности, при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы… восемь членов сообщества задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности", — рассказала Волк.

Кроме того, были изъяты более 10 миллионов рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

"Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность", — отметила представитель МВД.

По ее словам, семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала