МАДРИД, 29 авг — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании не утверждала, что заместитель председателя Банка России, бывший вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин давал "указания по отмыванию денег "русской мафии" в Испании", заявил РИА Новости источник в Гражданской гвардии.
Комментируя эту статью, в Банке России заявили, что не видят никаких весомых причин считать, что утверждения Bloomberg обоснованы, и что "ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg".
В мае 2016 года Романов был приговорен судом Пальмы-де-Майорки к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения за отмывание денег. Обвинения в принадлежности к Таганской преступной группировке с него были сняты.
Никто не обвинял
Сотрудник Гражданской гвардии, участвовавший в расследовании дела Романова, согласился на условиях анонимности прокомментировать публикацию Bloomberg после официального запроса РИА Новости в пресс-службу этого ведомства.
"Мы никогда не утверждали, что Торшин давал инструкции по отмыванию денег, что он объяснял, как отмывать деньги в Испании. Это интерпретация Bloomberg. Мы также не утверждали, что Торшин был связан с Таганской ОПГ", — заявил источник.
При этом, считает собеседник агентства, причины допросить Торшина у испанских правоохранителей были, поскольку тот был знаком с Романовым.
"Они были знакомы на протяжении многих лет, причем познакомились через супругу Романова Наталью Виноградову. Торшин — крестный отец сына Романова", — сказал источник.
Он отметил, что Торшин и Романов неоднократно разговаривали по телефону, когда последний жил в Испании. "Речь в этих разговорах шла об экономике, о банкирах, о переводах средств, но, по сути, они говорили, ничего не говоря", — сказал источник, пояснив, что разговоров, на основании которых можно было бы утверждать, как это сделано Bloomberg, что "Торшин давал инструкции по отмыванию денег Романову", не было.
Кроме того, он напомнил, что еще в начале 2014 года испанская газета ABC сообщала, что в ходе обысков у Романова были найдены электронные письма от Торшина. "Вообще не очень понятно, почему эта история всплыла сейчас, после публикации Bloomberg, если о том, что в деле фигурирует Торшин, было известно еще два с половиной года назад, и почему это приняло такой резонанс", — добавил источник РИА Новости.
В электронной почте Романова, как сообщала газета, было найдено два электронных письма, касающихся рейдерского захвата универмага "Москва": одно из них — письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО "Афганец", в котором тот просит вмешаться в ситуацию; во втором письме, по данным ABC, содержится ответ замгенпрокурора Виктора Гриня Торшину, в котором высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры заявляет, что "меры приняты".
Сам Торшин не отрицает личного знакомства с Романовым. Bloomberg приводил его слова о том, что они познакомились в начале 1990-х, а затем работали в ЦБ в одно время. Торшин при этом настаивает, что не контактировал с Романовым с момента последнего ареста того почти три года назад. Что же касается писем, то, по словам Торшина, отвечать на запросы о помощи входило в его служебные обязанности.
Решение о том, вызывать ли Торшина на допрос, отмечает источник, должна была принимать Генпрокуратура Испании. "Но прокуратура этого (вызова на допрос) не сделала", — констатировал собеседник агентства.
Комментарием испанской прокуратуры РИА новости пока не располагает.
Сделка Романова со следствием
Романову удалось осуществить сделку со следствием — он признал свою вину в отмывании 1,6 миллиона евро, хотя изначально речь шла об отмывании 14 миллионов евро. Переводы осуществляли из России в Испанию напрямую, без участия банков в оффшорных зонах.
Наталью Виноградову, супругу Романова, которую обвиняли в подделке документов, прокуратура изначально требовала приговорить к 16 годам тюрьмы. Однако суд приговорил ее к 22 месяцам заключения, заменив этот срок штрафом. Обвинения с родителей Натальи были полностью сняты. Фигурировавший в деле испанский полицейский сознался в раскрытии сведений, согласился с приговором в два года заключения и штрафом в 1800 евро. Кроме того, ему запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течение года.
Остальные фигуранты дела (в основном граждане Испании), которых обвиняли в пособничестве Романову в отмывании денег, отделались штрафами — от 720 до 2 тысяч 640 евро. В общей сложности они заплатят 7 тысяч 680 евро.
В чем обвиняли Романова
Александр Романов был задержан на Майорке в декабре 2013 года. Всего в результате спецоперации, проводившейся на основании ордера Европола, были задержаны восемь человек, которые, по данным следствия, занимались через покупку недвижимости в Испании отмыванием средств, незаконно полученных в России и связанных с Таганской ОПГ. Следствие считало Романова главарем этой группировки в Испании.
В 2010 году Романов купил трехзвездочный отель Mar i Pins в курортном городке Пегуэра (остров Майорка) за 6 миллионов евро и занялся его реконструкцией, которая растянулась на три года. На ремонтные работы он потратил еще несколько миллионов евро. Кроме того, в планы Романова входило дальнейшее приобретение недвижимости в Испании.
Сам он жил вместе с супругой в роскошном особняке стоимостью три миллиона евро. При обыске у россиянина обнаружили коллекцию картин и крупную сумму наличных в долларах, евро и рублях. Всего активы Романова составляют 14 миллионов евро. Следствие заподозрило, что все эти деньги, которые Романов якобы пытался "отмыть" в Испании, были получены незаконным путем в России.
С 2000 по 2005 год Романов был гендиректором завода "Кристалл". В 2005 году в отношении Романова в России было возбуждено уголовное дело, его арестовали по обвинению в мошенничестве (по версии следствия, он причинил ущерб на сумму более 230 миллионов рублей). Романова осудили на три с половиной года, однако вскоре освободили условно-досрочно, после чего он уехал в Испанию.
