Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Не увезли из-за веса: в Бразилии россиян подозревают в отмывании денег

Читать ria.ru в
Россиянам инкриминируется нарушение порядка ввоза валюты в страну, также они подозреваются в причастности к отмыванию криминальных доходов. Следствие проверяет, не являются ли они членами международной преступной группировки.

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полиция бразильского штата Амазонас ведет следствие по делу троих россиян и гражданина Украины, подозреваемых в отмывании криминальных денег, незаконных финансовых операциях и членстве в преступной группировке, сообщается в полицейских и судебных протоколах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Как сообщил РИА Новости один из подозреваемых – российский бизнесмен Артемий Семеновский, после месяца пребывания в следственном изоляторе его самого и троих его друзей – Артура Шарова, его гражданскую жену Любовь Казаринову и гражданина Украины Михаила Билько – выпустили под залог в 3,5 тысячи долларов за каждого и подписку о невыезде сроком на полгода. Сейчас они находятся в бразильском городе Манаус и ждут результатов расследования.

Согласно протоколам полиции бразильского штата Амазонас, которые имеются в распоряжении РИА Новости, молодым людям инкриминируется нарушение порядка ввоза валюты в страну, также они подозреваются в причастности к отмыванию криминальных доходов. Следствие проверяет, не являются ли они членами международной преступной группировки, отмечается в документах полиции.

Согласно протоколу полиции штата Амазонас, при обыске в гостинице у Артемия Семеновского и его товарища Михаила Билько обнаружены "14 миллионов венесуэльских боливаров (около 1,4 миллиона долларов по курсу Центрального банка Венесуэлы Dipro — ред.) неясного, возможно, нелегального происхождения, а также электронные устройства, мобильные телефоны и средства для сортировки денег — бумажная лента, клей".

"О происхождении денег задержанные рассказали, что некий Артур (Шаров — ред.) попросил их доставить деньги из Венесуэлы в Россию и передал им деньги", — говорится в материалах дела. При этом в Бразилию нельзя ввозить без декларации более 10 тысяч бразильских реалов (около 3125 долларов по сегодняшнему курсу).

"Российское консульство в курсе этой ситуации и следит за ней", — сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом в городе Бразилиа посольства России в Бразилии Андрей Петров.

Как бумага для принтера

Как рассказал РИА Новости один из подозреваемых Артемий Семеновский, его друзья Артур Шаров и Любовь Казаринова занимались вывозом из Венесуэлы в Европу и Россию местной валюты – венесуэльского боливара. "Эти деньги стоят как бумага для принтера. Возможно, они их продают (в Европе — ред.) на обои. Например, обклеивать туалет или коридор деньгами – некоторые любят подобный китч", — утверждает Семеновский.

В то же время из сообщений мировой прессы, в частности газет Washington Post и New York Times известно, что некоторые предприимчивые люди пользуются огромной разницей между курсом Центрального банка Венесуэлы Dipro и стоимостью венесуэльского боливара на черном рынке. На сегодня в Венесуэле один доллар по курсу Центрального банка Dipro равен 9,9 боливара. При этом на черном рынке Венесуэлы один доллар можно продать в сто раз дороже – за тысячу боливаров. Приобретая венесуэльские боливары по низкому курсу на черном рынке, предприниматели, у кого есть такая возможность и соответствующие связи, затем меняют их обратно на доллары, в том числе и за рубежом, но уже по курсу, близкому курсу Центрального банка Dipro.

По рассказам Семеновского, его друзья совершили уже несколько рейсов с валютой, как в Европу, так и в Россию. Однако на всех границах валюта всегда декларировалась, настаивает он. "В Европе их тоже иногда (при ввозе денег – ред.) проверяли, но узнав, что это всего 10-15 тысяч долларов, теряли интерес", — рассказал подозреваемый.

Не все смогли увезти

В середине июня Артур Шаров и Любовь Казаринова поехали в очередной рейс – они ввезли из Венесуэлы в Бразилию около 30 миллионов венесуэльских боливаров. По курсу Центрального банка Dipro это около 3 миллионов долларов США, но в Венесуэле на черном рынке такие деньги можно приобрести в сто раз дешевле, всего за 30 тысяч долларов.

При вывозе из Венесуэлы в Бразилию вся валюта была задекларирована на границе, и соответствующие таможенные декларации у молодых людей есть, заявил РИА Новости Артемий Семеновский.

Сам Артур Шаров выдвигает еще одну версию. "Нал аккумулировался в Бразилии только с одной целью – для открытия экспортно-импортной компании на границе Венесуэлы и Бразилии. В связи с криминогенной обстановкой в Венесуэле, нал перевозился в Бразилию. Эти деньги накапливались для бизнеса уже полгода", — заявил Шаров РИА Новости. "Все деньги обменивались в Венесуэле по курсу коммерческого банка для туристов. На всю валюту была официальная декларация. Законы страны нарушены не были", — настаивает он.

В Бразилии, по его словам, Шаров и Казаринова встретились со знакомыми – Семеновским и гражданином Украины Михаилом Билько. Друзья отдохнули несколько дней вместе, затем 22 июня Шаров и Казаринова продолжили путь в Европу. Так как венесуэльской валюты по весу было много, Шаров и Казаринова половину груза оставили в гостиничном номере Семеновского и Билько.

"Это два чемодана денег. Не все смогли увезти. Есть же ограничения по весу багажа", — сказал РИА Новости Семеновский.

Однако, по его словам, в бразильском аэропорту Манаус Шаров и Казаринова были задержаны таможенниками. Еще через неделю, 1 июля, в своем номере были задержаны Семеновский и Билько.

Только в начале августа их начали выпускать под залог по 3,5 тысячи долларов за каждого и подписку о невыезде, рассказал Семеновский. При этом деньги на залог, по его словам, пришлось собирать по друзьям через соцсети, так как сотовые телефоны и карточки изъяты полицией в качестве вещественных доказательств, а без SMS все банковские операции через сайты оказались невозможны.

 
Чат17
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала