МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Уголовное дело против четырех подпольных банкиров, незаконно обналичивших более миллиарда рублей, передано в суд, сообщили в столичном ГУ МВД.
Следствие установило, что злоумышленники с 2010 по 2015 год противозаконно выводили деньги, используя счета подконтрольных страховых компаний, в результате чего фигуранты извлекли незаконный доход на сумму свыше одного миллиарда рублей.
По данному факту было возбуждено дело по статье "незаконная банковская деятельность".
В июне 2015 года трое соучастников были заключены под домашний арест, в отношении еще одного суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
"В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
