МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Пермская полиция передала в суд уголовное дело в отношении главы кредитного союза, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, с ущербом более 194 миллионов рублей и числом пострадавших свыше тысячи человек, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Объем уголовного дела составил порядка 160 томов, а расследование продолжалось более шести лет, за это время следствием проведено свыше десяти бухгалтерских экспертиз.
В МВД не уточнили название организации. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об организации КСОП "Партнерство", владелицу которой в местных СМИ прозвали "пермской Мавроди".
"Дело по этой организации было возбуждено в декабре 2009 года. Это было очень "тяжелое" дело, за время следствия в качестве потерпевших и свидетелей было допрошено около 2 тысяч человек. Произведено более 500 выемок бухгалтерской и юридической документации, изучено движение финансовых средств по многим банковским счетам", — пояснил собеседник.
Он отметил, что сумма ущерба вкладчикам в ходе расследования постоянно уточнялась, от 140 миллионов рублей в самом начале до почти 230 миллионов на одном из этапов следствия. "Это не "современные" деньги, а по состоянию на 2002, 2005, 2007 годы – для многих вкладчиков это были очень существенные суммы. Они были выведены из оборота фирмы, а само "Партнерство" за время следствия было ликвидировано", — пояснил он.
О финансовых пирамидах читайте в справке РИА Новости>>
