Россиянин Украинский считает "началом его проблем" крупный перевод из США

БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США и обвиненный в хищении средств с кредитных карт граждан США и отмывании денег, считает, что "началом его проблем" стал поступивший на счет его фирмы в апреле этого года неожиданный крупный денежный перевод из США, предназначенный для приобретения элитного жилья по поручению американского клиента.

"Думаю, с этого перевода и начались мои проблемы. У меня был в Паттайе американский партнер, риэлтор, малознакомый человек, предложивший мне около двух лет назад приобретать квартиры по заказам клиентов из США. До апреля сделки, которые мы с ним проводили, по объему не превышали 50-60 тысяч долларов. Все они были абсолютно законными, у меня есть копии всех документов по этим сделкам", — рассказал россиянин.

Он пояснил, что риэлторским бизнесом занимался в качестве посредника, получая поручения от клиентов, в основном россиян, на покупку квартир в Паттайе. "В апреле американец сообщил мне, что будет большая сделка с элитной недвижимостью на острове Пхукет. Я ожидал перевода, но никак не предполагал, что он будет таким огромным. Оказалось, что мне на счет фирмы зачислено 476 тысяч долларов", — сказал Украинский.

По словам россиянина, он сразу же позвонил американскому партнеру, который подтвердил, что направлена именно такая сумма, что им надо на следующий день вылетать на Пхукет для проведения сделки, и что продавец поставил условие оплаты наличными. "Я ничего тогда не заподозрил, такое условие часто ставят местные продавцы", — сказал Украинский.

На Пхукете, куда россиянин прибыл вместе с американским партнером, выяснилось, что менеджер элитного кондоминиума, в который они сразу приехали с деньгами, не подготовил заранее ключи от продаваемой квартиры. Он предложил провести сделку через два дня. "Тогда, по предложению американца, я передал все деньги ему под соответствующий стандартный документ, после чего мы расстались, и я поехал к своим друзьям, живущим на Пхукете", — сказал россиянин.

На следующий день Украинскому поступил звонок из его таиландского банка: из США пришло сообщение, что перевод был "подозрительным", и в связи с этим все его счета замораживаются по американскому поручению таиландским офисом по борьбе с отмыванием денег вплоть до выяснения обстоятельств. Телефон американского партнера не отвечал, а через некоторое время совсем перестал работать.

Украинскому 15 июля позвонил сотрудник офиса по борьбе с отмыванием денег и сообщил, что расследование почти закончено, "однако необходимо выяснить еще несколько вопросов, связанных со счетом, на который пришел крупный перевод". "Мне предложили для удобства встретиться у меня дома, и я согласился. Вернувшись домой из магазина, я застал у двери моего кондоминиума таиландских полицейских и двух американцев из ФБР, и был задержан", — сказал Украинский.

Россиянина подозревают в соучастии в хищении 28,5 миллиона долларов с кредитных карт американцев. Сам он свою вину отрицает. Москва до сих пор не получала от Бангкока ответ на официальную ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США.