"Эсформес, как предполагается, стоял во главе комплекса (учреждений) и мошеннической схемы, которая привела к 1 миллиарду долларов убытков", — говорится в публикации.
Филип Эсформес (Philip Esformes), Одетт Барча (Odette Barcha) и Арналдо Кармус (Arnaldo Carmouze) обвиняются в отмывании денег через государственные программы путем оказания пациентам медицинских услуг, в которых не было никакой необходимости. Махинации производились через сеть из более 30 домов престарелых и других подобных организаций под общим названием Esformes Network.
В мошенничестве также были замешаны несколько медицинских учреждений, среди которых центры по оказанию помощи страдающим психическими заболеваниями и семейные медучреждения.
Отмечается, что Эсформес и Барча ранее уже были замечены в участии в мошеннических схемах в области здравоохранения.
