ФБР предлагало арестованному в Паттайе россиянину добровольно выехать в США

БАНГКОК, 21 июл – РИА Новости, Евгений Беленький. Россиянину Дмитрию Украинскому, арестованному полицией Таиланда по запросу ФБР США, которое подозревает его в хищении средств с кредитных карт американцев, сотрудники ФБР предлагали добровольно выехать в США, чтобы предстать перед судом, сообщил РИА Новости в четверг источник, близкий к семье арестованного гражданина РФ.

Дмитрий Украинский был арестован у дома, где он проживает в курортном городе Паттайя, 15 июля. Об этом на пресс-конференции в Бангкоке в четверг сообщил начальник туристической полиции Таиланда генерал-майор Сурачет Хакпхан. Вместе с Украинским на пресс-конференции СМИ была представлена гражданка Узбекистана Ольга Комова, арестованная по тому же делу.

Предложение о добровольном выезде в США

"В первые минуты после задержания в Паттайе сотрудники ФБР, которые ждали его у дома вместе с таиландскими полицейскими, предложили Дмитрию добровольно выехать в США и предстать перед судом. Дмитрий отказался. Позавчера, уже в Бангкоке, в центре временного содержания иммиграционной полиции американцы еще раз предложили Дмитрию выехать в Америку, и он снова отказался", — сообщил агентству источник.

"Дмитрий полностью отрицает обвинения в хищениях. Он никогда не занимался финансовыми операциями, у него в Паттайе фирма по торговле недвижимостью", — добавил собеседник агентства.

Источник: Украинский занимался в Паттайе риелторским бизнесом

По словам источника, около двух лет назад Украинский, живший и работавший в Паттайе уже более десяти лет, получил и принял предложение от американского коллеги, тоже живущего и работающего в Паттайе, приобретать за небольшой процент недвижимость по поручениям граждан США. На счета Украинского в Таиланде американские покупатели переводили деньги, после чего он осуществлял от их имени сделки, приобретая для них квартиры. Около трех месяцев назад через того же американского коллегу поступил заказ на покупку дома на острове Пхукет. На счет Украинского была переведена крупная сумма — около 500 тысяч долларов. После этого у россиянина начались проблемы: им заинтересовалось Национальное бюро по борьбе с отмыванием денег Таиланда, которое начало проверку его счетов и всей его деятельности, при этом заморозив все счета россиянина – как личные, так и счета фирмы, рассказал источник.

В Таиланде существует порядок, в соответствии с которым при поступлении из-за границы на личный счет физического лица в таиландском банке суммы, превышающей 100 тысяч долларов, автоматически начинается проверка всех обстоятельств такой операции.

В пятницу, 15 июля, продолжил источник, Украинскому позвонил сотрудник бюро по борьбе с отмыванием денег, который вел его дело, и сообщил, что все счета россиянина разморожены, за исключением того, на который пришло полмиллиона долларов. Сотрудник спросил о возможности приехать домой к россиянину, чтобы выяснить все подробности сделки, под которую была переведена эта сумма, и тот согласился.

"Когда он приехал домой из магазина, откуда он разговаривал по мобильному телефону с таиландским чиновником, у дома его ждали два сотрудника ФБР, сотрудники бюро по борьбе с отмыванием денег и таиландские полицейские", — сообщил агентству источник.

Источник: по версии ФБР, Украинский отмывал деньги, похищенные с кредитных карт граждан США 

"Как я знаю со слов Дмитрия, ФБР обвиняет его в том, что он якобы отмывал через сделки с недвижимостью деньги, похищенные с кредитных карт граждан США. Он это полностью отрицает. С его точки зрения, он вел нормальный бизнес, принимая деньги и покупая на них недвижимость по поручению перечислявших деньги граждан США", — сказал собеседник агентства.

На пресс-конференции в Бангкоке полиция озвучила иную версию: якобы Украинский и Ольга Комова участвовали в операции, в ходе которой на электронные адреса граждан США и других стран направлялись вирусные программы, считывавшие данные о банковских счетах и банковских картах "клиентов", после чего производились нелегальные дубликаты существующих кредитных карт или выпускались фальшивые карты, привязанные к реальным банковским счетам, и с них снимались деньги.

Грозит ли Украинскому судьба Бута?

Пресс-конференция, прошедшая в управлении иммиграционной полиции в Бангкоке в четверг, не ответила на один важнейший вопрос в деле Дмитрия Украинского: будут ли ему предъявлены обвинения таиландским судом по таиландскому законодательству, или он будет объявлен "временно арестованным в ожидании решения вопроса об экстрадиции" в соответствии с таиландско-американским Договором об экстрадиции.

Выступавшие на пресс-конференции полицейские подтвердили, что арест произведен по запросу и с использованием информации ФБР США, но не сообщили, поступил ли в Таиланд официальный американский запрос на экстрадицию Украинского и гражданки Узбекистана Комовой.

"Здесь как-то все очень похоже на дело Виктора Бута. Надо посмотреть, будут ли обвинения по таиландскому законодательству. Они должны быть, если счетами Украинского действительно занималось таиландское бюро по борьбе с отмывкой денег. Как бы не получилось то же самое, что и с Бутом, которому предъявили сначала обвинения по таиландскому законодательству, а пока их рассматривали, США как раз успели сделать запрос на экстрадицию", — прокомментировала ситуацию для РИА Новости госпожа Тэо, вдова таиландского адвоката Лака Нитиватвичана, которая работала помощником у своего мужа, когда он руководил защитой Виктора Бута в таиландском суде в 2008–2010 годах.

Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке по обвинению в материальной поддержке терроризма по таиландскому законодательству, несмотря на то что его арест был целиком и полностью подготовлен американскими спецслужбами. Добровольно выехать в США, чтобы предстать перед судом, он отказался. В апреле того же года таиландская прокуратура сняла с Бута все обвинения по таиландскому законодательству за отсутствием состава преступления, однако он был сразу же вновь "временно" арестован "в ожидании решения вопроса об экстрадиции".

В соответствии с Договором об экстрадиции между США и Таиландом вопрос об экстрадиции решается судом. Тем не менее Виктор Бут, выигравший два дела об экстрадиции в суде первой инстанции и проигравший апелляцию, был вывезен в США, когда судебные процедуры в его отношении еще не были завершены. При этом не была соблюдена и важнейшая обязательная административная процедура, действовавшая в то время, по которой окончательное решение об экстрадиции после получения постановления апелляционного суда должен был принимать премьер-министр.

"Направив таиландской стороне запрос на полный комплект документов дела Дмитрия Украинского, мы особо подчеркнули, что российская сторона настаивает на том, чтобы все вопросы, связанные с этим делом, решались исключительно в правовом поле", — сказал РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

О случаях ареста российских граждан по запросу США в 2008-2016 годах читайте в справке РИА Новости>>