МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правоохранители задержали "вора в законе", известного как Леван, и его сообщников в Москве по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщает в среду МВД РФ.
"Подозреваемые были задержаны в рамках дела о незаконной банковской деятельности, они подозреваются в обналичивании и выводе за границу крупной суммы денег", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации ведомства, задержанный является так называемым "вором в законе", известным в уголовно-преступной среде как Леван. Вместе с криминальным авторитетом правоохранители задержали также восемь участников группы.
"По всей России прошло более 30 обысков, в ходе которых было изъято оружие, деньги, банковские карты и другие доказательства незаконной банковской деятельности. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанных", — добавила Ирина Волк.
По статье "Незаконная банковская деятельность", с учетом того, что она была осуществлена организованной группой, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
