МИНСК, 11 июн — РИА Новости. Деятельность международной преступной финансовой группы пресечена в Белоруссии, сообщили в понедельник в комитете Госконтроля республики.
"Департаментом финансовых расследований комитета государственного контроля во взаимодействии с департаментом финансового мониторинга… пресечена деятельность международной преступной группы граждан, занимавшихся оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций", — говорится в сообщении.
В Госконтроле отметили, что участники преступной группы использовали реквизиты более 80 белорусских и иностранных субъектов хозяйствования. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 1,1 триллиона неденоминированных рублей (около 55 миллионов долларов), а ежедневный теневой оборот денежных средств доходил до миллиона долларов. Количество субъектов реального сектора экономики, воспользовавшихся "услугами" данной группы, составило более 2 тысяч.
Департаментом финансовых расследований было установлено, что группа граждан оказывала услуги субъектам реального сектора экономики по проведению незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, а также по перенаправлению финансовых потоков.
"Если на первоначальном этапе функционирования группы использовались исключительно белорусские лжеструктуры, то в последние два года (после неоднократного пресечения финансовой милицией деятельности подконтрольных группе фиктивных компаний) обналичивание и обезналичивание денежных средств происходило лишь посредством использования иностранных субъектов хозяйствования, зарегистрированных как на территории Российской Федерации, так и Евросоюза", — говорится в сообщении комитета Госконтроля. В ведомстве подчеркнули, что использование иностранных субъектов хозяйствования участники группы преподносили своим клиентам как безопасную схему обналичивания денежных средств, что обусловило большое число клиентов и высокие теневые обороты денежных средств.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье "незаконная предпринимательская деятельность", а также 12 уголовных дел по статье "уклонение от уплаты налогов, сборов". В отношении пяти участников преступной группы, а также должностных лиц субъектов хозяйствования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работники финансовой милиции на территории Минска, Витебской, Минской и Могилевской областей провели более 150 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли десятки печатей иностранных субъектов хозяйствования, ключи удаленного доступа "Клиент-банк", компьютерную технику, бухгалтерские документы и иные носители информации. На имущество и денежные средства подозреваемых наложен арест на сумму более 3 миллионов долларов. Приостановлены расходные операции по расчетным счетам, а также наложен арест на денежные средства 15 клиентов лжеструктур, на которых заблокировано в эквиваленте более 2 миллионов долларов.
