НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл — РИА Новости. Оренбургское таможенное управление возбудило уголовное дело по факту валютной аферы на 10,8 миллиона долларов, сообщает в среду Приволжское таможенное управление.
Подозрение на совершение преступления выявлено при проверке соблюдения валютного законодательства РФ.
"Установлено, что одна из оренбургских фирм заключила два договора с компаниями из Узбекистана на поставку плодоовощной продукции. Фирма перечислила в адрес контрагентов более 10,78 миллионов долларов, однако в адрес российской компании товары от среднеазиатских поставщиков так и не пришли", — говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что предъявленный оренбургской фирмой в банк контракт, на основании которого в адрес компаний из Узбекистана перечислены денежные средства, недействителен.
По данному факту Оренбургская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления о переводе денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета зарегистрированной в другой стране компании с указанием недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода.
