Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

FATF проведет консультации с ВЭФ из-за "панамского досье"

© Flickr / Robert ScobleВсемирный экономический форум. Архивное фото
Всемирный экономический форум. Архивное фото
Читать ria.ru в
Публикация "Панамского досье" побудила FATF провести технические консультации с Всемирным экономическим форумом по усилению антикоррупционных стандартов.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости/Прайм. Публикация "Панамского досье" побудила FATF провести технические консультации с Всемирным экономическим форумом по усилению антикоррупционных стандартов, говорится в сообщении Росфинмониторинга по итогам пленарной сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Путин подписал закон, обязывающий юрлиц раскрывать данные о бенефициарахПрезидент России Владимир Путин подписал федеральный закон об обязанности юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарах ряду федеральных органов власти, соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В ответ на призыв G20 начать работу по "панамскому досье" ФАТФ взяла на себя обязательство в межсессионный период провести технические консультации с Глобальным экономическим форумом по вопросам усиления антикоррупционных международных стандартов", — говорится в сообщении российского ведомства.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

Однако основная работа FATF была связана с "угрозой, исходящей от ИГИЛ", и фокусировалась на разработке мер по противодействию финансированию терроризма, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Вход в здание, где располагался офис компании Mossack Fonseca, Панама
Прокуратура Женевы завела дело на сотрудника панамской Mossack FonsecaЕго подозревают в "уничтожении большого количества информации". В женевском офисе Mossack Fonseca прошли обыски.
"Черный список" ФАТФ остался без изменений – в него по-прежнему входят только две страны: КНДР и Иран. При этом Росфинмониторинг отмечает, что благодаря усилиям РФ, Евразийской группы по борьбе с отмывание денег и финансированием терроризма (ЕАГ) и БРИКС, и учитывая снятие санкций со стороны ООН, удалось добиться приостановки применения к Ирану контрмер со стороны фининститутов.

Еще три страны попали под усиленный мониторинг ФАТФ: Австрия Канада и Сингапур. Они обязаны через год отчитаться о прогрессе в устранении выявленных недостатков. "Показательным стал доклад Канады, получившей негативные рейтинги по техническому соответствию 11 рекомендациям ФАТФ", — говорится в сообщении.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
Байден грубо обозвал журналиста FoxNewsПрезидент Малави распустил правительствоНазваны четыре "стелс"-симптома "омикрона"Нутрициолог рассказала, от каких болезней защищает рыбий жирРоссиянам рассказали, на сколько еще может упасть рубльГенерал ВСУ испугался, что Россия "захватит" восемь регионов УкраиныПульмонолог рассказал, почему некоторые люди не замечают COVID-19В Южно-Сахалинске "заминировали" аэропортЧетыре страны уведомили Украину о планах эвакуировать семьи дипломатовМакрон: ЕС должен подготовить ответ на предложения России по безопасностиМакрон заявил о необходимости работы для деэскалации вокруг УкраиныБайден заявил, что контакт с европейскими лидерами показал единствоБайден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфономПосол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в РоссииМали потребовала от Дании вывести из страны военный контингентЛидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерами