FATF проведет консультации с ВЭФ из-за "панамского досье"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости/Прайм. Публикация "Панамского досье" побудила FATF провести технические консультации с Всемирным экономическим форумом по усилению антикоррупционных стандартов, говорится в сообщении Росфинмониторинга по итогам пленарной сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

"В ответ на призыв G20 начать работу по "панамскому досье" ФАТФ взяла на себя обязательство в межсессионный период провести технические консультации с Глобальным экономическим форумом по вопросам усиления антикоррупционных международных стандартов", — говорится в сообщении российского ведомства.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

Однако основная работа FATF была связана с "угрозой, исходящей от ИГИЛ", и фокусировалась на разработке мер по противодействию финансированию терроризма, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

"Черный список" ФАТФ остался без изменений – в него по-прежнему входят только две страны: КНДР и Иран. При этом Росфинмониторинг отмечает, что благодаря усилиям РФ, Евразийской группы по борьбе с отмывание денег и финансированием терроризма (ЕАГ) и БРИКС, и учитывая снятие санкций со стороны ООН, удалось добиться приостановки применения к Ирану контрмер со стороны фининститутов.

Еще три страны попали под усиленный мониторинг ФАТФ: Австрия Канада и Сингапур. Они обязаны через год отчитаться о прогрессе в устранении выявленных недостатков. "Показательным стал доклад Канады, получившей негативные рейтинги по техническому соответствию 11 рекомендациям ФАТФ", — говорится в сообщении.