МАДРИД, 14 июн – РИА Новости. Бывший президент испанского банка Banesto Марио Конде, задержанный в апреле по подозрению в отмывании денег в конце 1980-х — начале 1990-х годов, выпущен под залог в размере 300 тысяч евро, сообщает газета El Pais.
Конде подозревается в отмывании денег и причинении ущерба государственной казне. Бывший руководитель банка Banesto, в 1994 году переданного под управление банка Santander, перевел в общей сложности 13 миллионов евро из Швейцарии, других офшоров, а также из Великобритании. Предполагается, что эти деньги были получены незаконным путем в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда Конде руководил Banesto, а в Испанию они поступали через фиктивные счета. Всего по делу проходят семь человек.
Решение об освобождении Конде под залог принял судья Национального суда Испании Сантьяго Педрас. По его мнению, нет опасности, что Конде может скрыться или помешать правосудию. При этом банкир должен будет раз в неделю являться в правоохранительные органы, у него забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании.
В своем решении судья Педрас также обозначил структуру "преступной организации", которой руководил Конде. По его мнению, в ней участвовала дочь банкира Алехандра, которая вместе с отцом предположительно координировала действия по отмыванию денег и уходу от налогов. Алехандра будет находиться под домашним арестом. В этой схеме, согласно документу, был замешан и сын Конде Марио – и у него забрали паспорт и обязали каждую неделю отмечаться в правоохранительных органах. Брат и сестра были совладельцами общества Black Royal, которое получало незаконные средства от четырех других организаций.
В 2002 году Марио Конде, впервые задержанного еще в 1994 году, уже приговаривали к 20 годам тюремного заключения за фальсификацию документов, мошенничество и хищение. Тогда было доказано, что из-за его деятельности банк недосчитался 2,7 миллиарда евро. Банк Испании 28 декабря 1993 года был вынужден признать Banesto банкротом, сам банк был продан Banco Santander, окончательно все филиалы банка были закрыты в 2013 году.
В 2005 году суд смягчил наказание Конде, разрешив ежедневно покидать тюрьму — он должен был возвращаться туда лишь на ночь, при этом выходные он имел право проводить дома. В 2008 году Конде был отпущен на свободу. Свою вину он никогда не признавал.
