МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Восемь человек подозреваются в выводе в "теневой" сектор экономики около 1 миллиарда рублей в Рязани, организатор незаконного "бизнеса" задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, с 2012 года группа из восьми человек обналичивала деньги с использованием подставных юрлиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". За свои услуги злоумышленники брали комиссию от 1,5% с каждой "банковской" транзакции.
Дело возбуждено по статье "незаконная банковская деятельность". В домах и офисах подозреваемых проведены обыски и изъяты, в частности, более 60 печатей "фирм-однодневок", 10 флеш-карт с электронным ключами к системе "банк-клиент", черновая бухгалтерия.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
