МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании проводит обыски в штаб-квартире крупнейшего банка в стране Santander, пишет в пятницу газета Mundo.
По информации издания, обыски проводятся в Мадриде в рамках расследования деятельности британского банка HSBC, начатого в ноябре 2015 года судьей Хосе де ла Матой. Дело ведет испанская прокуратура по делам о коррупции.
Как пишет газета, решение о начале расследования было принято в связи с арестом сотрудника женевского отделения британского банка HSBC Эрве Фальчани.
Власти Швейцарии обвиняли Фальчани в краже и намерении продать данные нескольких тысяч клиентов банка, уклоняющихся от уплаты налогов. За время работы в HSBC Фальчани собрал информацию о 24 тысячах граждан, имевших счета в швейцарских подразделениях HSBC в период с 2006 по 2008 годы. Будучи в розыске, в 2009 году Фальчани прибыл во Францию. Позднее он передал данные французским властям, которые отправили информацию в США, а также Испанию, Италию, Грецию и другие страны Евросоюза, что привело к ряду судебных процессов.
Фальчани был арестован в Барселоне в июле 2012 года после того, как прибыл в Испанию из Франции. В декабре того же года он был освобожден до принятия решения об экстрадиции. В мае 2013 года Верховный суд Испании отклонил запрос об экстрадиции Фальчани. Федеральный суд Швейцарии заочно приговорил его к лишению свободы сроком на пять лет.
