Сингапур закрыл частный банк, возможно, замешанный в махинациях в Малайзии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Финансовые власти Сингапура объявили о запрете на проведение операций частным банком BSI, который власти Швейцарии подозревают в причастности к операциям с малайзийским государственным фондом 1MDB, передает агентство Рейтер.

В июле стало известно, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил около 700 миллионов долларов на свой личный счет от организаций, связанных с государственным фондом 1MDB. Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока.

Власти Сингапура отозвали разрешение на работу торгового банка впервые с 1984 года, причиной стали серьезные нарушения законодательства, в частности, законов об отмывании денег.

Прокуратура Сингапура получила имена шести высокопоставленных сотрудников банка, следователям предстоит выяснить совершили ли они уголовные преступления, отмечается в заявлении финансовых властей страны. Полиция страны уже заморозила активы банка, провела допрос его сотрудников и даже предъявила двоим обвинения.

Власти Швейцарии ранее инициировали в отношении BSI уголовное разбирательство.