Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СМИ: экс-глава Анталбанка стал фигурантом нового дела о мошенничестве

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Читать ria.ru в
Помимо ранее предъявленного обвинения в хищении из собственного банка более 30 миллиардов рублей находящемуся под арестом экс-банкиру инкриминировали еще и мошенничество, совершенное при покупке Анталбанка.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Против бывшего президента Анталбанка Магомеда Мухиева, который ранее был арестован по делу о хищении 30 миллиардов рублей, возбудили еще одно дело о мошенничестве, продлив ему срок ареста, пишет газета "Коммерсант".

По данным газеты, основанием для возбуждением нового дела о мошенничестве в особо крупном размере стали обстоятельства сделки по приобретению им в 2012 году Анталбанка у прошлого владельца Виктора Курпитко. Тогда Мухиев оформил банк не на себя, а на доверенных лиц, так как в середине 2000-х годов он являлся фигурантом уголовного дела о хищении денег у ОАО "Ингушнефтегазпром", где был гендиректором. По этому делу Мухиев получил условный срок, и Центробанк, вероятнее всего, не одобрил бы его кандидатуру в качестве покупателя банка.

"А недавно правоохранители выяснили, что ни Магомед Мухиев, ни его доверенные лица за банк якобы так и не рассчитались. В итоге следственное управление СКР по Южному округу Москвы возбудило в отношении Магомеда Мухиева еще одно уголовное дело о мошенничестве", — следует из материала газеты.

Также издание сообщает, что на днях Тверской районный суд Москвы продлил срок ареста Мухиеву и его предполагаемой сообщнице, бухгалтеру Ирине Ивановой до 10 августа. При этом отмечается, что за последние три месяца, прошедшие с момента заключения обвиняемого под стражу, размер предлагаемого за его освобождение залога резко возрос — с 10 миллионов до 80 миллионов рублей, а среди поручителей появилось немало известных и влиятельных людей.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу. Вскоре защита Мухиева предложила за его освобождение залог в 10 миллионов рублей. Но суд на два месяца определил его в СИЗО. Арестованному было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Расследование хищений началось в конце декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум".

Все банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
В МИД призвали Запад к диалогу с Минском по разрешению кризиса с мигрантамиГреф отметил мощный потенциал российского рынка В Башкирии арестовали мужчину, напавшего на полицейскогоПенсионный фонд опроверг сообщения о переходе офисов на удаленную работуСъезд "Единой России" утвердил состав генерального совета партииВ аэропорт Минска прибыл самолет, чтобы вывезти мигрантов в ИракПравительство одобрило изменения в системе оповещения россиян при ЧСНа Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой в движении поездовКонсульский отдел посольства в Киеве приостановил прием из-за COVID-19Тела еще двух погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"В Ярославле полиция изучает инцидент, где таксист избил мужчину и женщинуМинтруд планирует найти решения по оплате труда шахтеров до конца годаПутин встретится с главой федерации Красного Креста и Красного ПолумесяцаПутин примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе"Минтруд обсудил с профсоюзом вопросы оплаты труда шахтеровШольц считает прорывом приход к власти в ФРГ правительства во главе с СДПГРоссийские спутники сняли солнечное затмение Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнутьЭксперт рассматривает съезд ЕР как подготовку к президентским выборамУмер сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил источник