Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

США усиливают меры по борьбе с отмыванием денег после "панамского скандала"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Американский закон о банковской тайне дополнит обязательство располагать проверенной информацией о своих бенефициарах. Также в конгресс уже направлен законопроект, который предлагает обязать компании раскрывать информацию о владельцах.

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Администрация США в четверг объявила о ряде мер и законодательных инициатив, направленных на борьбу с отмыванием денег, коррупцией и уклонением от уплаты налогов.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung и ряд других СМИ ранее опубликовали якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Подлинность документов подтверждена не была.

Как отмечается в сообщении Белого дома, "панамский скандал" в последние недели поставил вопрос о борьбе с незаконной финансовой деятельностью в центр внимания США и других стран, с которыми ведется сотрудничество в данной сфере.

В связи с этим одним из решений стало обязательство, наложенное на финансовые институты, располагать проверенной информацией о своих бенефициарах. Норма дополнит уже действующий в США закон о банковской тайне. Одновременно в конгресс направлен законопроект, который предлагает обязать компании раскрывать информацию о владельцах.

"Это повысит финансовую прозрачность и способность финансовых учреждений и правоохранительных органов выявлять активы и счета преступников и угрозы национальной безопасности. Также это будет способствовать соблюдению санкционных программ и иных мер, которые пресекают финансовые потоки для таких фигурантов", — поясняют в администрации.

Еще одна норма, введенная минфином США, предусматривает закрытие "лазеек" в законодательстве страны, которые позволяли иностранцам "скрываться за анонимными предприятиями". Теперь все иностранные компании, созданные без образования юридического лица, включая общества с ограниченной ответственностью с единственным участником, должны будут получить идентификационный номер работодателя (EIN) в службе внутренних доходов США. В сообщении отмечается, что ранее таких обязательств у этого относительно небольшого числа компаний в стране не было, что позволяло в ряде случаев использовать их как прикрытие для владельцев неамериканских активов и счетов.

Кроме того, в конгресс направлен законопроект, принятие которого позволит усилить борьбу с "транснациональной коррупцией" и отмыванием денег.

Также Белый дом вновь призвал конгресс принять ряд соглашений с зарубежными странами в области налогообложения.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
В Кировской области бешеная енотовидная собака укусила ребенкаВ МИД Украины назвали единственный вариант решения конфликта в ДонбассеПремьер Эстонии обвинила Россию в военной агрессии против УкраиныСК заподозрил начальника больницы "Матросской тишины" во взяткахБлинкен пригрозил "калечащими" последствиями для России из-за УкраиныКомиссия Роснедр обсудит отзыв лицензии у "Листвяжной"Правительство Молдавии может помочь "Молдовагазу" заплатить "Газпрому"В Киеве рассчитывают на действия США и ЕС по сдерживанию РоссииБлинкен заявил, что не везет Лаврову письменный ответ на предложения РоссииПорошенко пригрозил "прихлопнуть крышку рояля" ЗеленскогоВ Петербурге дали рекомендации по переводу классов на дистантБлинкен пообещал поставки дополнительной помощи на УкраинуВ ЛНР заявили о подготовке иностранными СМИ постановочных сюжетовБлинкен пообещал проинформировать Украину по итогам встречи с Лавровым"Русские будут в шоке": американцев рассмешили слова о войне с РоссиейСША поддержат возобновление "нормандского" формата, заявил КулебаВ Крыму снова ужесточили ограничения по COVID-19В Марий Эл два человека погибли в ДТПКулеба заявил, что Украина не планирует наступательных операций в ДонбассеФранцузский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет