Минфин: в Германии ежегодно отмывается более 100 млрд евро

Больше всего подозрительных сделок проходит в сфере недвижимости, торговли антиквариатом, дорогостоящими товарами и в гостиничном бизнесе, сообщили в ведомстве.

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Более 100 миллиардов евро ежегодно отмывается в Германии, как свидетельствует ежемесячный доклад минфина ФРГ, сделки по отмыванию денег производятся в стране в основном за пределами финансового сектора и составляют большую часть денежных махинаций.

"Прогнозы исследования показали, что "темное пятно" в нефинансовом секторе ежегодно следует оценивать примерно в 15 тысяч-28 тысяч подозрительных случаев Особенно высок риск отмывания денег в сфере экономических сделок, которые в большинстве случаев концентрируются на сделках с недвижимостью. Прежде всего речь идет о торговле недвижимостью и в целом о сфере строительства", — сказано в опубликованном в четверг докладе.

В целом объем отмывания денег в Германии ежегодно — включая ресторанный и игорный бизнес — составляет более 100 миллиардов евро, это вдвое больше, чем предполагалось ранее. При этом только в нефинансовом секторе речь идет о примерно 50 миллиардах евро.

"Общий объем отмывания денег в финансовом и нефинансовом секторах Германии в совокупности составляет более 50 миллиардов евро и в масштабе, очевидно, ежегодно превышает сумму в 100 миллиардов евро", — сказано в докладе.

Наряду со сферой недвижимости больше всего подозрительных сделок — в сфере торговли антиквариатом, дорогостоящими товарами, например, яхтами, а также в гостиничном бизнесе.

"Наряду с недвижимостью высококачественные художественные объекты и антиквариат в качестве инвестиционных товаров привлекают в сфере отмывания денег большие суммы", — отмечается в документе. Есть случаи, когда предприятия используют отели или рестораны, в обороте у которых всегда много наличных денег, как "прикрытие для отмывания денег".