Рейтинг@Mail.ru
СМИ: прокуратура Кельна более года ведет следствие по Mossack Fonseca - РИА Новости, 06.04.2016
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СМИ: прокуратура Кельна более года ведет следствие по Mossack Fonseca

Читать ria.ru в
Дзен
Расследование против совладельцев панамской юрфирмы Mossack Fonseca началось задолго до офшорного скандала, после приобретения налоговым ведомством за почти один миллион евро некого компакт-диска с конфиденциальными данными фирмы, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

БЕРЛИН, 6 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Кельна более года ведет следствие по делу совладельцев панамской юрфирмы Mossack Fonseca, подозреваемых в оказании помощи при уклонении от уплаты налогов, сообщила в среду газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное расследование при участии телерадиокомпаний NDR и WDR.

Города мира. Вильнюс. Архивное фото
МВД Литвы: деньги в панамские офшоры шли через литовский банк
Расследование против Юргена Моссака (Jurgen Mossack) и Рамона Фонсека (Ramon Fonseca) началось задолго до панамского досье, после того, как налоговое ведомство земли Северный Рейн — Вестфалия приобрело за почти один миллион евро некий компакт-диск с конфиденциальными данными фирмы, пишет издание.

Sueddeutsche Zeitung опубликовала в воскресенье якобы документы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Сама фирма заявила, что могла стать жертвой взлома данных, но не признала подлинность документов.

Позже Sueddeutsche Zeitung сообщила, что по меньшей мере 28 немецких банков, в том числе Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank и Bayerische Landesbank (BayernLB), пользовались услугами фирмы Mossack Fonseca для создания офшорных фирм, которыми владели тысячи граждан ФРГ.

По информации Sueddeutsche Zeitung, на диске, который есть у кельнской прокуратуры, представлено гораздо меньше данных, чем в панамском досье от 3 апреля. Моссак и Фонсека, по утверждению газеты, занимались созданием сотен тысяч подставных компаний, с помощью которых клиенты, в том числе из Германии, избегали налогообложения. По информации газеты, расследование не будет завершено, по крайней мере, до конца года в связи с появлением новых материалов.

Правительство ФРГ собирается создать национальный реестр прозрачности для предпринимателей в связи со скандалом вокруг панамского досье, заявил глава министерства юстиции Хайко Маас. Параллельно начата проверка фининститутов Германии. Речь идет о возможных связях немецких банков с компаниями, которые оказывают поддержку в регистрации фирм на офшорах.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала