По данным главы службы Кестутиса Юсявичуса, которого цитирует портал, значительный объем денежных средств проходил через счета в банке Ūkio Bankas, ранее замешанного в сомнительных сделках, в том числе в скандале с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Ūkio Bankas был закрыт в 2013 году по решению Центробанка Литвы из-за невыполнения норматива ликвидности.
Немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала в воскресенье якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда банков, а также мировых лидеров, звезд и их приближенных к офшорным схемам. Подлинность документов официально не подтверждена. В частности, согласно этой публикации, средства в Ūkio Bankas поступали из четырех фиктивных компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах.
Литовские следователи заявили, что переводом средств в панамские офшоры якобы занимался российский виолончелист Сергей Ролдугин. В опубликованных материалах упоминается, в частности, предоставление структурами Аркадия Ротенберга и его сына Игоря в 2013 году займов на общую сумму от 185 до 231 миллиона долларов офшорной компании Sunbarn, связанной, по данным публикаций, с Ролдугиным, которого называют другом президента РФ Владимира Путина.
"Связанные с Ролдугиным фиктивные компании заключали сделки с использованием акций российской компании "Роснефть", а затем расторгали их, после чего компаниям выплачивались компенсации на сумму почти в 1,5 миллиона долларов", — сказал Юсявичус. Он добавил, что "деньги не оставались в Литве, которая была своего рода транзитной страной".
Ранее представитель Ротенберга заявил о поспешности выводов, сделанных авторами публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Кредиты, выданные его компанией офшору Sunbarn, являются возвратными и были предоставлены на осуществление конкретной сделки на коммерческих условиях, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
Несмотря на то, что никаких фактов непосредственно о российском президенте в публикациях не было, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что главной целью публикации ICIJ, которую он назвал информационным вбросом, является Путин, особенно в контексте предстоящих парламентских и президентских выборов. В среду портал WikiLeaks, который специализируется на раскрытии секретной информации, сообщил, что публикация панамских документов финансировалась Агентством США по международному развитию и Джорджем Соросом, а ее целью являются Россия и бывший СССР.
