Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СМИ: еще один человек задержан в Испании по делу об операциях ICBC

© AP Photo / Francisco SecoИспанский полицейский около офиса китайского банка ICBC. Архивное фото
Испанский полицейский около офиса китайского банка ICBC. Архивное фото
Филиал китайского банка Industrial and Commercial Bank of China подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, сотрудники компании помогли преступной группировке незаконно перевести из Испании в Китай около 300 миллионов евро.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Еще один подозреваемый по делу о незаконных операциях китайского банка ICBC был задержан в пятницу в столице Испании Мадриде, передает агентство Europe Press со ссылкой на источники.

Полиция перед входом в банк Industrial and Commercial Bank of China в Мадриде. 17 февраля 2016
В Мадриде задержан глава филиала крупнейшего китайского банка ICBCIndustrial and Commercial Bank of China является крупнейшим банком в мире по размеру активов. Следствие полагает, что сотрудники мадридского филиала помогли преступной группировке незаконно перевести из Испании в Китай около 300 миллионов евро.

Власти Испании в среду обыскали мадридский офис китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Филиал ICBC подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, сотрудники финансового учреждения помогли преступной группировке незаконно перевести из Испании в Китай около 300 миллионов евро. В результате обысков были изъяты компьютеры руководства банка и сервер. В ближайшее время суд должен принять решение о мере пресечения в отношении этих сотрудников. Ранее сообщалось о задержании пяти человек, в том числе главы филиала банка.

По данным источников, задержанный в настоящее время является одним из управляющих в европейском представительстве банка, базирующемся в Люксембурге. Сообщается, что его задержание связано с его деятельностью во время пребывания в Испании. По данным тех же источников, он был ответственным за открытие мадридского филиала банка.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) создан в 1984 году. В 2015 году банк третий год подряд возглавил рейтинг крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. По данным на конец 2014 года, активы банка составляли 20,61 триллиона юаней (3,2 триллиона долларов), что позволяет считать его крупнейшим банком мира по объему активов.

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала