МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Еще один подозреваемый по делу о незаконных операциях китайского банка ICBC был задержан в пятницу в столице Испании Мадриде, передает агентство Europe Press со ссылкой на источники.
Власти Испании в среду обыскали мадридский офис китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Филиал ICBC подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, сотрудники финансового учреждения помогли преступной группировке незаконно перевести из Испании в Китай около 300 миллионов евро. В результате обысков были изъяты компьютеры руководства банка и сервер. В ближайшее время суд должен принять решение о мере пресечения в отношении этих сотрудников. Ранее сообщалось о задержании пяти человек, в том числе главы филиала банка.
По данным источников, задержанный в настоящее время является одним из управляющих в европейском представительстве банка, базирующемся в Люксембурге. Сообщается, что его задержание связано с его деятельностью во время пребывания в Испании. По данным тех же источников, он был ответственным за открытие мадридского филиала банка.
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) создан в 1984 году. В 2015 году банк третий год подряд возглавил рейтинг крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. По данным на конец 2014 года, активы банка составляли 20,61 триллиона юаней (3,2 триллиона долларов), что позволяет считать его крупнейшим банком мира по объему активов.
