Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Мадриде задержан глава филиала крупнейшего китайского банка ICBC

© REUTERS / Andrea ComasПолиция перед входом в банк Industrial and Commercial Bank of China в Мадриде. 17 февраля 2016
Полиция перед входом в банк Industrial and Commercial Bank of China в Мадриде. 17 февраля 2016
Industrial and Commercial Bank of China является крупнейшим банком в мире по размеру активов. Следствие полагает, что сотрудники мадридского филиала помогли преступной группировке незаконно перевести из Испании в Китай около 300 миллионов евро.

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Власти Испании в среду обыскали мадридский офис китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), крупнейшего в мире по размеру активов, сообщает газета Pais.

Филиал ICBC подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, сотрудники финансового учреждения помогли преступной группировке незаконно перевести из Испании в Китай около 300 миллионов евро.

В ходе операции, проведенной силами Гражданской гвардии и антикоррупционного подразделения прокуратуры, был задержан директор филиала, отмечает издание.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) создан в 1984 году. В 2015 году банк третий год подряд возглавил рейтинг крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. По данным на конец 2014 года, активы банка составляли 20,61 триллиона юаней (3,2 триллиона долларов), что позволяет считать его крупнейшим банком мира по объему активов.

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала