МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Свыше 1 миллиарда рублей обналичили участники организованной группы, задержанные в Ярославской области, их подозревают в незаконных финансовых операциях, сообщает МВД России.
Установлено, что с 2013 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию в размере 3-5%.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ярославской области задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт.
